Паспортът на сделка 1
Паспортът на сделка - е основният документ на валутния контрол, което е свидетелство за валутни операции между местни и чуждестранни лица. Sheer валута транзакция, извършена през профила на пребиваващ в открита в определен банка, която извършва контрол на валута, или чуждестранно банка.
Защо ми е необходим паспорт сделка?
От гледна точка се изисква документ паспорт сделка практически да се подложи на операция, която се използва за обмен на контрол. Без сделка паспорт, такива операции ще се считат за контрабанда и сивата икономика, с една и съща паспорт - външноикономическата дейност.
Паспорт валута сделката трябва да бъде в следните случаи:
- внос (внос) или износ (износ) на стоки от / до митническата територия на Република България;
- работи и услуги, предоставяни по силата на договора на интелектуалната собственост, сключени между резидент и нерезидент;
- достъп до кредити и заеми от местни лица от чуждестранни лица или предоставяне на кредити или заеми на чуждестранни лица, независимо от валутата.
Има редица от валутни сделки, които не изискват регистрация на паспорта на сделката:
- Изпълнение на резиденти (физически лица), които не са индивидуални предприемачи, валутни сделки по договор с чуждестранни лица.
- Договорите между резидентните кредитни институции и чуждестранно.
- Операция между изпълнителната власт, което не е изрично разрешено от България да извършва валутни сделки с нерезиденти.
- Ако сумата на транзакцията не надвишава определен лимит, определен от действащото законодателство. В момента тази сума е 5000 щатски долара.
Правилно проектирани и потвърдено от оторизиран банка (регионален офис на централната банка на Руската федерация) паспортните сделки е основа за успешното провеждане на външнотърговската дейност в областта на правото. С цел да се узакони напълно дейността си, трябва да се изпълнят надлежно изпълнение на паспорт сделка.
Данни за паспорта на сделката
Този документ записва всички основни моменти, свързани със сделката. Всички елементи, изброени в паспорта, трябва да бъдат документирани и да бъдат доказуеми. Откриване на паспорта на сделката идва по инициатива на износител, вносител, резидент, който планира да извършва външноикономически операции.
Процедурата започва с подаване на документи до упълномощения орган. Териториалното деление на Централната банка на България при условие, документирана информация от валутата на договора между страните (местни и чуждестранни), документите, които гарантират отчитането и операции за отчитане на прехода, както и всички други документи, необходими за валутен контрол. В зависимост от вида на сделката, субектите, които участват и актуалния списък на законовите изисквания могат да бъдат различни.
Просто имайте предвид, че обхватът на чуждестранни валутния контрол се регулира доста активен, а често и на регулаторните актове могат да се издават от Централната банка. Съответно, не можем да намерим точната информация във федералните закони. Освен това, може да има дори някои правни конфликти, които се решават разяснения от Централната банка.
данни за договора (включително физическите параметри на транспортираните стойности материални), информация за допълнения и промени, направени по договора, информация за изпълнението на договора днес включено в паспорта на сделката. В зависимост от вида на договора може да е данни за пратката или приемане на стоката или актовете на доставката на произведения или прехвърляне на интелектуална собственост.
Заявление за паспорт сделка е доволен, ако упълномощеното лице в способността на банката да се гарантира точността на предоставената информация. Паспорт подписан от упълномощен представител и печат на банката. Причината за отказ от подписване на паспорт може да бъде различни несъответствия откриване. Например, ако данните в договора, не отговарят на обявените в паспорта на сделката или наблюдавани нарушения на изискванията за документа за регистрация.
Когато паспорта на сделката е успешно разработен и проверен в банката, страните могат да започнат да отговарят на условията на договора. След паричната сделката е завършена, банката трябва да представи документите, потвърждаващи факта на операцията. Валутни сделки между местни и чуждестранни лица преминават през упълномощен банката и контролирани от тях.
Закриване на паспорта на сделката се осъществява от банката в следните случаи:
- Resident подава писмено изявление за прекратяване на паспорта на сделка, причината - превод на чужди икономически договор на друг упълномощен банка (разбира се, ще трябва да отворите нов паспорт сделка с друга банка).
- Ако договорните задължения са изпълнени, а жител е предоставил на банковото извлечение за затварянето на паспорта на сделката, което се потвърждава от документи, удостоверяващи изпълнението на страните от задълженията си по договора.
- 180 дни след датата, посочена в договора, като датата на приключване на изпълнението на задълженията по договора.
- Има и други случаи, предвидени от законодателството.